Bolagsordning för Sveafastigheter AB (publ)
(Org. nr 559449-4329)
Antagen på extra bolagsstämma den 24 september 2024.
1§ Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sveafastigheter AB (publ).
2§ Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
3§ Verksamhetsföremål
Bolaget ska direkt eller indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter och eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
4§ Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 150 000 000 och till högst 600 000 000.
5§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
6§ Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.
7§ Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
8§ Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.
9§ Deltagande på bolagsstämma
En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
10§ Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:
- val av ordförande vid bolagsstämman;
- upprättande och godkännande av röstlängd;
- godkännande av dagordningen;
- val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
- prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
- framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
- fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
- val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;
- annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
11§ Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
12§ Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.